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涉案資金流水達2.4億元！武漢警方搗毀一特大“跑分”洗錢團伙

文章來源：四九八網絡發(fā)布時間：2022-03-24 08:34:09熱度：606

記者21日從武漢市公安局黃陂區(qū)分局獲悉，按照武漢市公安機關“雷火2022”專項行動部署，黃陂區(qū)警方近日成功搗毀一個為電信詐騙、網絡賭博轉移資金的特大“跑分”洗錢犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人37人，現(xiàn)場扣押涉案手機43部。經初步核查，涉案資金流水達2.4億元。

據警方介紹，通過微信、支付寶、銀行卡等支付途徑，專門為電信詐騙、網絡賭博等涉網犯罪活動提供支付結算渠道，將贓款分流洗白的犯罪行為俗稱“跑分”。

3月15日下午，黃陂區(qū)警方根據武漢市反電詐中心下發(fā)的涉“兩卡”犯罪線索，成功抓獲6名犯罪嫌疑人。審查中，辦案民警發(fā)現(xiàn)其中一名犯罪嫌疑人賬戶資金流水明顯異常，有洗錢嫌疑。偵查專班迅速圍繞這一線索展開擴線偵查，發(fā)現(xiàn)了隱匿于武漢市的一個特大“跑分”洗錢犯罪團伙。

經偵查發(fā)現(xiàn)，該團伙成員居住分散，涉及武漢6個區(qū)。在明確團伙成員身份信息、組織架構和活動軌跡后，3月17日清晨，黃陂區(qū)警方組織警力分成40個抓捕小組奔赴洪山區(qū)、蔡甸區(qū)、黃陂區(qū)等多個城區(qū)開展集中收網行動，先后將該團伙37名犯罪嫌疑人抓獲。

民警審查發(fā)現(xiàn)，該團伙通過某育兒手機軟件，利用第三方支付平臺為其他犯罪團伙代收資金，然后再轉款到指定賬戶，從中賺取傭金。目前，該團伙35名犯罪嫌疑人已被警方依法拘留，2人予以依法訓誡，案件仍在進一步偵辦之中。

武漢警方提醒，公安機關將持續(xù)嚴厲打擊出租、出借、出售銀行卡、電話卡行為，鼓勵廣大人民群眾積極舉報類似的“跑分”平臺和個人。同時也提醒市民要注意保護個人信息，不要隨意出租、出借自己的身份信息、支付賬號和電話卡等，警惕“跑分”陷阱，以免淪為犯罪分子的幫兇。

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