6月9日10時(shí)，在國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議辦公室的統(tǒng)一指揮下，全國(guó)“斷卡”行動(dòng)開展第五輪集中收網(wǎng)，北京、河北、山西、遼寧等23個(gè)省區(qū)市公安機(jī)關(guān)同步開展收網(wǎng)行動(dòng)，對(duì)利用虛擬貨幣為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供轉(zhuǎn)賬洗錢服務(wù)的違法犯罪團(tuán)伙實(shí)施集中抓捕。截至當(dāng)日15時(shí)，共打掉違法犯罪團(tuán)伙170余個(gè)，抓獲違法犯罪嫌疑人1100余名，收網(wǎng)行動(dòng)取得階段性成效。

隨著“斷卡”行動(dòng)深入推進(jìn)，公安機(jī)關(guān)成功打掉一大批非法開辦販賣“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙，繳獲一大批用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)的銀行卡，詐騙團(tuán)伙資金流通渠道受到極大限制。為逃避偵查打擊，詐騙分子轉(zhuǎn)而利用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移涉案資金。在非法利益驅(qū)使下，一些違法犯罪人員主動(dòng)為詐騙團(tuán)伙提供服務(wù)，通過購(gòu)買、兌換虛擬貨幣等方式幫助詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬、洗錢，淪為犯罪幫兇。

公安部對(duì)此高度重視，組織力量專題研究此類違法犯罪活動(dòng)規(guī)律特點(diǎn)，部署浙江杭州、紹興和安徽合肥、湖南長(zhǎng)沙等地公安機(jī)關(guān)開展專案攻堅(jiān)，實(shí)施全鏈條打擊。經(jīng)縝密偵查和調(diào)查取證，公安機(jī)關(guān)初步查明近千名相關(guān)人員的違法犯罪線索。在掌握大量違法犯罪事實(shí)和證據(jù)基礎(chǔ)上，6月9日，公安部部署開展“斷卡”行動(dòng)第五輪集中收網(wǎng)，成功打掉多個(gè)利用虛擬貨幣為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供轉(zhuǎn)賬洗錢服務(wù)的犯罪團(tuán)伙，取得重大戰(zhàn)果。

經(jīng)查，此類違法犯罪團(tuán)伙通常組織人員用個(gè)人銀行卡和信息在各類虛擬貨幣交易平臺(tái)上注冊(cè)，按照詐騙團(tuán)伙要求購(gòu)買、兌換虛擬貨幣，成為幫助其洗錢的“幣農(nóng)”。

詐騙團(tuán)伙騙取到資金后，立即將贓款轉(zhuǎn)至“幣農(nóng)”的銀行卡，“幣農(nóng)”隨后在虛擬貨幣交易平臺(tái)上購(gòu)幣，再反復(fù)兌換不同的幣種，經(jīng)層層劃轉(zhuǎn)，最終將錢款轉(zhuǎn)入詐騙團(tuán)伙指定的虛擬貨幣錢包地址。完成洗錢流程后，“幣農(nóng)”可獲得1.5%至5%不等的“傭金”，高額的不法收入吸引了大量人員參與，造成嚴(yán)重社會(huì)危害。

國(guó)務(wù)院聯(lián)席辦有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，各地各部門將毫不動(dòng)搖堅(jiān)持依法嚴(yán)打方針，創(chuàng)新打法戰(zhàn)法，強(qiáng)化綜合治理，持續(xù)開展集群戰(zhàn)役和集中收網(wǎng)行動(dòng)，不斷推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)向縱深發(fā)展，堅(jiān)決從源頭上遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢(shì)。同時(shí)，公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾增強(qiáng)法治意識(shí)和防范意識(shí)，樹立正確的投資理念，不參與任何形式的為電信詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢的活動(dòng)，切實(shí)維護(hù)自身合法權(quán)益，避免成為詐騙分子幫兇。

據(jù)了解，“斷卡”行動(dòng)開展以來，公安部組織各地公安機(jī)關(guān)開展五輪集中收網(wǎng)行動(dòng)，向非法開辦販賣“兩卡”、跨境販運(yùn)“兩卡”、為電信詐騙提供轉(zhuǎn)賬洗錢服務(wù)等違法犯罪團(tuán)伙發(fā)起凌厲攻勢(shì)，精準(zhǔn)打擊了“兩卡”犯罪鏈條。截至目前，“斷卡”行動(dòng)共打掉非法開辦販賣“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙1.5萬(wàn)個(gè)，抓獲“兩卡”違法犯罪嫌疑人31.1萬(wàn)名，治理違規(guī)行業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、機(jī)構(gòu)1.8萬(wàn)家，取得顯著成效。