非洲支付巨頭Flutterwave在肯尼亞的賬戶因涉嫌洗錢指控被凍結(jié)

文章來(lái)源：四九八網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時(shí)間：2022-07-11 08:31:33熱度：540

據(jù)路透社7月7日?qǐng)?bào)道，肯尼亞法院文件顯示，根據(jù)反洗錢法，該國(guó)一家法院凍結(jié)了非洲支付巨頭Flutterwave逾4000萬(wàn)美元的賬戶。

這家總部位于舊金山的公司于2016年在尼日利亞成立，專門從事個(gè)人和消費(fèi)者轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，是為非洲蓬勃發(fā)展的支付市場(chǎng)提供便利并從中獲利的幾家金融科技公司之一。

今年早些時(shí)候，該公司融資2.5億美元，對(duì)這家初創(chuàng)公司的估值超過(guò)30億美元。

肯尼亞資產(chǎn)追討局尋求并獲得了高等法院的命令，凍結(jié)在肯尼亞注冊(cè)的Flutterwave支付技術(shù)有限公司在三家銀行的幾個(gè)賬戶。

Flutterwave在另一份聲明中表示，有關(guān)肯尼亞財(cái)務(wù)不正當(dāng)行為的說(shuō)法“完全是假的”。

這一日期為7月1日的法院命令禁止Flutterwave與三家銀行的十多個(gè)賬戶進(jìn)行任何交易，這些賬戶持有4,300萬(wàn)美元、英鎊、歐元和肯尼亞先令。

法官Esther Maina在裁決中表示:“根據(jù)《犯罪收益和反洗錢法》第84條的規(guī)定，這些命令的有效期為90天。”

Flutterwave表示，公司的運(yùn)營(yíng)會(huì)定期接受審計(jì)，并不斷與監(jiān)管機(jī)構(gòu)接觸，以保持合規(guī)。

本文轉(zhuǎn)載目的在于知識(shí)分享，版權(quán)歸原作者和原刊所有。如有侵權(quán)，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們刪除。

原創(chuàng)作者：四九八科技。禁止轉(zhuǎn)載，本文鏈接：

您關(guān)注的城市合伙人案例

新大陸旗下成員企業(yè)

|最新文章

|聚合支付的使用場(chǎng)景

|熱門關(guān)注