外匯局:從3方面嚴(yán)打地下錢莊等違法犯罪活動
文章來源:四九八網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時間:2022-06-20 08:38:22熱度:518近日,國家外匯管理局通報10起外匯違規(guī)案例,涉及2020年至2021年外匯局處罰的2家企業(yè)和8名個人,涉案金額最高達774.3萬美元,案件罰款金額最高達648.9萬元人民幣。這也是今年以來,外匯局通報的第二批有關(guān)地下錢莊非法買賣外匯的案例。
在這些案例中,涉案主體多采用境內(nèi)外資金“對敲”的方式,通過地下錢莊完成資金非法匯兌和轉(zhuǎn)移,違規(guī)資金運作手法多樣化、隱蔽化。近年來,外匯局對地下錢莊等非法跨境金融活動一直保持著高壓態(tài)勢,在依法嚴(yán)厲查處違法違規(guī)行為的同時,協(xié)同相關(guān)部門將涉案主體處罰信息納入人民銀行征信系統(tǒng),并在日常監(jiān)管中重點關(guān)注。
地下錢莊是一種非法金融組織,助長貪腐、走私、販毒、賭博、騙稅、詐騙等多類犯罪,往往成為犯罪分子跨境轉(zhuǎn)移贓款、隱瞞違法所得、逃避監(jiān)管和法律制裁的洗錢工具和資金通道,嚴(yán)重破壞金融市場秩序,危害金融安全與穩(wěn)定。所謂“對敲”,即外匯兌換者,如一家國內(nèi)企業(yè)意欲將1萬美元轉(zhuǎn)至美國境內(nèi)賬戶,為了逃避監(jiān)管,不走正規(guī)合法渠道,而是把對應(yīng)的人民幣轉(zhuǎn)給地下錢莊境內(nèi)賬號,后者在美國的賬號就將1萬美元轉(zhuǎn)入兌換者美國賬號。事實上,地下錢莊慣用的套路就是“對敲”。
外匯局有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示,近年來,外匯局堅決貫徹落實黨中央、國務(wù)院有關(guān)決策部署,配合公安機關(guān)等部門持續(xù)打擊地下錢莊等非法跨境金融活動,嚴(yán)厲查處地下錢莊交易對手案件,壓縮地下錢莊生存空間,切實維護國家經(jīng)濟金融安全。對于未來的監(jiān)管方向,上述負(fù)責(zé)人表示:“將配合公安機關(guān)嚴(yán)打地下錢莊等違法犯罪活動,加大對交易對手查處力度,強化資金渠道監(jiān)管。”
具體來看,一是配合公安機關(guān)嚴(yán)打地下錢莊等違法犯罪活動。繼續(xù)保持對地下錢莊及騙稅、走私、跨境賭博等上下游犯罪的高壓打擊態(tài)勢,堅決遏制地下錢莊等非法金融活動。二是加大對交易對手查處力度。深挖細(xì)篩參與地下錢莊交易資金的來源和去向,依法嚴(yán)懲地下錢莊交易對手,有力震懾違法違規(guī)行為。三是強化資金渠道監(jiān)管。加強對地下錢莊案件的延伸檢查,嚴(yán)肅懲處為非法跨境資金提供支付結(jié)算的機構(gòu),堅決封堵非法資金跨境渠道。
此外,為進一步加大警示教育力度,一直以來,外匯局持續(xù)通報地下錢莊非法買賣外匯案例,釋放嚴(yán)監(jiān)管嚴(yán)打擊的政策導(dǎo)向,提示地下錢莊的非法性和嚴(yán)重危害性,提醒廣大群眾遠離錢莊、合法用匯。
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